兄弟科技(002562):第六届董事会第十九次会议决议
兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年10月27日以通讯表决的形式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 一、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上的《关于 使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的公告》。 5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 6 、审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。 7、审议通过了《关于募投项目延期的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。 二、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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