永东股份(002753):《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年10月修订草案）
董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会 选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员 适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董 事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生的公司职工董事。 （四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂 钩、与奖惩挂钩。 第二章薪酬管理机构 第四条公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责 审议公司高级管理人员的薪酬方案。 第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论 其报酬时，该董事应当回避。 第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章薪酬的标准 第七条董事会成员薪酬： （一）非独立董事 1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第 八条执行。 2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根 据其在公司的具体任职岗位职责确定。 3、其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬 或津贴。 （二）独立董事 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年 10万元（含 税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。 （三）职工代表董事：根据其所任职的具体岗位领取薪酬，不再 另行领取董事津贴。 第八条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。 1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、 市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬； 2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度 经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。 第九条本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬 不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。 第四章薪酬的发放 第十条领取津贴的董事、独立董事，其津贴按月发放。 第十一条领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发 放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。 第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照 国家有关规定代扣代缴个人所得税。 第十三条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。 第十四条公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一 情形，公司不予发放绩效年薪或津贴： 1、严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的； 2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券 交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员或其他处罚的； 3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的； 4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第五章薪酬的调整 第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营 状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第十六条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为： 1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬 数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据； 2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低 作为公司薪酬调整的参考依据； 3、公司盈利状况； 4、公司组织结构调整； 5、岗位发生变动的个别调整。 第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案 后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。 第六章附则 第十八条本制度由薪酬与考核委员会制定，报董事会同意后， 提交股东会审议通过后生效。 第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定为准。 第二十条股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东会批准。 第二十一条本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司 董事会薪酬与考核委员会负责解释。 山西永东化工股份有限公司 二〇二五年十月二十七日 中财网
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