山东矿机(002526):山东矿机集团第六届监事会2025年第三次临时会议决议
山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有一、监事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年10月27日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。 2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《公司章程》修订案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。 三、备查文件 1、公司第六届监事会2025年第三次临时会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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