南京银行(601009):南京银行股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 南银优2 360024 南京银行股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年10月27日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年10月17日发出。会议由吕冬阳先生提议召开并主持。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议： 一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第三季度报告》。 二、关于审议南京银行股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 四、关于发放南银优1优先股股息的议案 本公司拟于2025年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 会议对本公司2025年第三季度报告发表书面意见如下： 1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况； 3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
 |