永臻股份(603381):第二届董事会第九次会议决议
永臻科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 “ ” 2025 永臻科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2025年10月23日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审核通过。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 特此公告。 永臻科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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