创新新材(600361):第八届监事会第二十次会议决议
创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年10月17日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司监事会 2025 10 28 年 月 日 中财网
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