实达集团(600734):福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议
福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025年 10月 23日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议2025 10 27 于 年 月 日（星期一）以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名。 二、董事会会议审议情况 会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司 2025年第三季度报告》。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第三十九次会议决议； 2、公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 ??2025年 10月 27日 中财网
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