盛帮股份(301233):召开2025年第一次临时股东大会的通知
成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定于2025年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码：
3、上述议案4、5将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 4、上述议案1.01、1.02、3.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 5、公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记办法 1、登记时间：2025年11月14日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:30）。 2、登记方式： （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡； 3 （）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5 （）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2025年11月14日（星期五）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。 3、登记地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号（公司董事会办公室） 4、会议联系方式： 联系人：黄丽 电话：028-85772585 传真：028-85775674 邮箱：sbzq@cdsbs.com 通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号 5、其他事项 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十六次会议决议。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2025年10月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：351233，投票简称：盛帮投票 （二）填报表决意见或选举票数。 1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案4，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案5，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 成都盛帮密封件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 成都盛帮密封件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都盛帮密封件股份 附件二： 成都盛帮密封件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 成都盛帮密封件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都盛帮密封件股份
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 委托人签署（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签署： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束 注：1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事或者独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事或者独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件三： 成都盛帮密封件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
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