山西高速(000755):召开2025年第一次临时股东会的通知
山西高速集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）本次股东会届次：2025年第一次临时股东会。 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容 详见本公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《山西高速集 团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2025年11月26日15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025年11月20日 （七）出席对象： 1.于股权登记日2025年11月20日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号 清控创新基地B座10层 二、会议审议事项
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。 本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果 将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 三、出席现场会议的登记事项 （一）登记方式： 现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请 注明“山西高速2025年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电 0351-7773592予以确认）。 股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）： 1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够 表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。 2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法 定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。 （二）登记时间：2025年11月20日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。 （三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其它事项 （一）会议联系方式： 联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座10层 联系人：王玉、范辉 联系电话：0351-7773592 传真：0351-7773591 邮政编码：030006 （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理 六、备查文件 1.第九届董事会第三次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 附件1.参加网络投票的具体操作流程 附件2.授权委托书 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360755 2.投票简称：“高速投票” 3.填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月26日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午 9:15，结束时间为2025年11月26日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西
法定代表人（签名）： 股东持有股数： 股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日 中财网
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