海马汽车(000572):董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性和规范性，健全投资决策程序，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职 责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人1名，负责主持战略委员会工作。 召集人由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条战略委员会的主要职责 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）公司董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交公 司董事会审议决定。 第四章议事规则 第九条战略委员会会议根据召集人的提议不定期召开会议，并 于会议召开前2天通知全体委员；但经全体委员一致同意，可以豁免 上述通知期限。 第十条 会议通知应包括如下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议通知的日期。 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十一条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。 每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过。 第十二条 战略委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出 席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会 议可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条战略委员会可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 战略委员会可以根据需要聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名。委员对会议记录有异议的，应在签字时书面说明；拒绝签字且未说明理由的，视为无异议，会议记录效力不受影响。 会议记录由公司董事会秘书负责保存，保管期限不少于10年。 第十八条 会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）载明赞成、反对或弃权票数的表决结果； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第十九条 战略委员会会议所议事项，需提交公司董事会审议的 以书面提案提交。 第二十条 出席会议的委员应对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的有关规定执行。 第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。 第二十三条 本细则中所称“以上”含本数。 第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起执行。 海马汽车股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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