万和电气(002543):董事会六届四次会议决议
广东万和新电气股份有限公司 董事会六届四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2025年10月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YUCONGLOUIELU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
 |