惠通科技(301601):第四届董事会第四次会议决议
扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年10月13日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事12名，实际出席会议的董事共12名。会议由董事长严旭明先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2025年第三季度经营情况，编制完成《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议； 2.第四届审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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