斯迪克(300806):第五届董事会第十三次会议决议
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年10月24日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月23日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知时限的议案》经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知时限，于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制工作。经与会董事审议，同意通过《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。 董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十三次会议决议》； 2、《第五届审计委员会第十二次会议决议》。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
 |