*ST长药(300391):092 第六届董事会第三次会议决议
长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月23日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月13日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中翁浩先生、韩庆凯先生、孙照宏先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、2025年第三季度报告 本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 3、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。 表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 3、公司第六届董事会提名委员会2025年第四次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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