亿联网络(300628):第五届董事会第十次会议决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十次会议于2025年10月24日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件的方式发出，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与 会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决 经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了2022年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护2022 年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将2022年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月。 根据2021年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交 股东大会审议。 三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司2023年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避表决 经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑了2023年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护2023 年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的激励作用，同意将2023年事业合伙人持股计划的存续期延长12个月。 根据2022年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交 股东大会审议。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年十月二十四日 中财网
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