机器人(300024):第八届董事会第六次会议决议
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年10月24日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，其中李贻斌先生以通讯方式参会。会议由董事长胡琨元先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于2025年10月27日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。2025年第三季度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。 本议案已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，结合公司实际情况，修订、制定了公司部分内部治理制度，表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述制度中，第1项制度已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月27日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第六次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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