杰创智能(301248):杰创智能第四届董事会第十四次会议决议
杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月20日以微信、电话、邮件等方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。 董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经过公司审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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