智信精密(301512):召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年11月14日（星期五）召开2025年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月7日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表：
3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。 4、本次股东会提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月13日下午17:30之前送达或传真到公司。 2、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。 3、登记地点：董事会办公室 地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦2栋厂房4楼邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。 4、股东会联系方式： 联系人：唐晶莹、盘毅荣 联系电话：0755-27200371 传真号码：0755-27200371 联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025年10月24日 附件一 深圳市智信精密仪器股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1、投票代码：351512 2、投票简称：智信投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市智信精密仪器股份有限公司2025附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市智信精密仪器股份有限公司2025
2、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。 3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 附件三 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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