*ST清研(301288):第二届董事会第十六次会议决议
清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年10月20日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日9 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为陈福明、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。 2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议。 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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