钱江摩托(000913):【2025-041】第九届董事会第十二次会议决议
浙江钱江摩托股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年10月21日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司董事及高级管理人员保证《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《公司2025年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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