[HK]洛阳钼业(03993):海外监管公告 - 第七届董事会第七次会议决议公告、关於投资建设刚果（金）KFM二期工程项目
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn )所發佈《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告》《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關於投資建設剛果（金）KFM二期工程項目的公告》。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 劉建鋒 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市， 二零二五年十月二十四日 於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生及闕朝陽先生；非執行董事為林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及 程鈺先生。 * 僅供識別 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—054 洛洛阳阳栾栾川川钼钼业业集集团团股股份份有有限限公公司司 第第七七届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发 出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案： 一一、、审审议议通通过过关关于于本本公公司司《《22002255年年第第三三季季度度报报告告》》的的议议案案。。 该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第八次会议审议通 董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布2025年第三 季度业绩报告。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 二二、、审审议议通通过过关关于于投投资资建建设设刚刚果果（（金金））KKFFMM二二期期工工程程项项目目的的议议案案。。 董事会同意授权管理层在项目建设投资不超过 10.84 亿美元额 度范围内实施刚果（金）KFM二期工程开发项目，包括但不限于签署 相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 三三、、审审议议通通过过关关于于增增补补第第七七届届董董事事会会执执行行董董事事候候选选人人的的议议案案。。 经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会 同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。 该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 四四、、审审议议通通过过关关于于聘聘任任高高级级管管理理人人员员的的议议案案。。 经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会 同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任Branko Buhavac先生为公司副总裁兼首席商务官。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 五五、、审审议议通通过过确确定定高高级级管管理理人人员员薪薪酬酬方方案案的的议议案案。。 经第七届董事会薪酬委员会第七次会议审议，董事会同意本公司 高级管理人员彭旭辉先生、Branko Buhavac先生薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十四日 简简历历：： 彭彭旭旭辉辉先先生生，，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。 BBrraannkkoo BBuuhhaavvaacc先先生生，，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球 铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—055 洛洛阳阳栾栾川川钼钼业业集集团团股股份份有有限限公公司司 关关于于投投资资建建设设刚刚果果（（金金））KKFFMM二二期期工工程程项项目目的的公公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重重要要内内容容提提示示：： ? 投投资资标标的的名名称称：：刚果（金）KFM二期工程 ? 投投资资金金额额：：本次刚果（金）KFM二期工程项目建设投资10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，工程建设其他费用1.09亿美元， 预备费1.16亿美元。项目资金来源为公司自有资金和自筹资金。 ? 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东 大会审议。 ? 风风险险提提示示：： 1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的备案或批准，尚存 在一定不确定性。2、由于本项目的主要产品铜的未来价格走势存 在较大不确定性。3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金） 设工期较长，具有一定的开发风险。 一一、、投投资资概概述述 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有 位于刚果（金）的 KFM71.25%权益。KFM矿是世界上储量大、品位高 在产项目之一，结合矿石赋存特点，KFM工程规划分二期建设，一期 工程已于2023年达产。为进一步开发KFM的丰富资源，增强与现有 项目的协同效应，公司拟投资建设刚果（金）KFM二期工程项目。 2025年10月24日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关 于投资建设刚果（金）KFM 二期工程的议案》，同意在项目建设投资不超过 10.84 亿美元范围内投资建设 KFM 二期工程项目（以下简称“KFM二期项目”或“本项目”）。董事会授权管理层负责本项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东 大会审议。 二、、投投资资主主体体的的基基本本情情况况 二 1、企业名称：KFM Holding Limited 2、企业类型：有限公司 3、法人代表：刘建锋 4、注册地：中国香港 6、投资主体主要财务数据： 截至2025年9月30日，公司总资产为776,733,065.37美元， 净资产为 716,601,994.05 美元，2025 年 1-9 月实现营业收入 410,532,980.83美元，实现净利润80,562,636.04美元。 7、公司持股比例：71.25% 三三、、投投资资建建设设方方案案 为进一步开发KFM的丰富资源，增强与现有项目的协同效应，公 司拟投资建设刚果（金）KFM二期工程项目。项目建设投资10.84亿 美元，资金来源为企业自有和企业自筹；项目建设期2年，拟于2027 年建成投产，预计新增原矿处理规模 726万吨/年，达产后预计新增 年平均10万吨铜金属。。 项项目目具具体体情情况况如如下下：： 项项目目名名称称：：刚果（金）KFM二期工程； 项项目目建建设设规规模模：：本项目为采选冶联合工程，以露天境界内氧化矿、混合矿和硫化矿全部可采矿量为基础进行采矿排产设计，二期工程新增726万吨/年的硫化矿采矿、选矿能力，并在一期湿法冶炼厂的基 础上扩建冶炼部分； 项项目目建建设设投投资资：：建设投资10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，工程建设其他费用1.09亿美元，预备费1.16亿美元； 项项目目产产品品方方案案：项目产品主要为阴极铜，本次二期工程主要新增一条生产线用于处理深部的硫化矿石，同时对一期工程的选厂改造增项项目目进进度度：：项目建设期2年，预计于2027年建成投产，服务年限15年。 四四、、对对上上市市公公司司的的影影响响 进一步开发刚果（金）的丰富资源，将持续维护产业链可持续发 展，有利于提高公司盈利能力，在强化公司主业、夯实公司国内矿业领先地位的同时，与已有项目产生良好的协同效应，持续增强公司核心竞争力及盈利能力。 本项目不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影 响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 五五、、风风险险提提示示 1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的批准或备案，尚 存在一定不确定性。公司将按照有关规定及时披露办理结果。 2、本项目主要产品的未来价格走势存在较大不确定性。虽然公 司在项目前期已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，有可能存在项目实施后达不到预期效益的风险。 3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环 境、政策及法律法规的影响较大。本项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，且项目处于境外，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证，但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未 4、本项目投资建设工期较长，具有一定的开发风险。在项目运 营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本项目后续业务的开展等产生不利影响。 公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十四日 中财网
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