罗博特科(300757):2025年第五次临时股东会决议
罗博特科智能科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025年10月24日下午14:00开始； （2）网络投票时间为：2025年10月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戴军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表350人，代表有表决权股份57,683,578股，占上市公司有表决权股份总数的34.4157%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份55,164,732股，占上市公司有表决权股份总数的32.9129%。通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份2,518,846股，占上市公司有表决权股份总数的1.5028%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表345人，代表有表决权股份2,619,346股，占上市公司有表决权股份总数的1.5628%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份100,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0600%。通过网络投票的中小投资者股东341人，代表有表决权股份2,518,846股，占上市公司有表决权股份总数的1.5028%。 3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》表决结果为：同意57,631,378股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9095%；反对52,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0901%；弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0003%。 中小股东投票表决结果：同意2,567,146股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.0071%；反对52,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9852%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0076%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对52,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0901%；弃权1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0017%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9766%；反对52,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9852%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.02发行时间 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对52,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0901%；弃权1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0017%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9766%；反对52,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9852%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.03发行方式 表决结果为：同意57,628,078股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9038%；反对52,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0901%；弃权3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0061%。 中小股东投票表决结果：同意2,563,846股，占出席会议中小股东有效表决97.8811% 52,000 权股份数的 ；反对 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数 的1.9852%；弃权3,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1336%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.04发行规模 57,630,078 表决结果为：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 99.9073%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；中小股东投票表决结果：同意2,565,846股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9575%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0420%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.05定价方式 表决结果为：同意57,627,678股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9031%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0061%。 中小股东投票表决结果：同意2,563,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.8659%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权3,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1336%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.06发行对象 表决结果为：同意57,630,078股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9073%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0019%。 中小股东投票表决结果：同意2,565,846股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9575%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0420%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.07发售规则 表决结果为：同意57,630,478股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9079%；反对52,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0901%；弃权1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0019%。 权股份数的97.9728%；反对52,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9852%；弃权1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0420%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.08上市地点 表决结果为：同意57,630,078股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9073%；反对52,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0910%；弃权1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0017%。 中小股东投票表决结果：同意2,565,846股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9575%；反对52,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0043%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.09其他 表决结果为：同意57,628,978股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9053%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权2,200股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0038%。 中小股东投票表决结果：同意2,564,746股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9155%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权2,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0840%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 57,618,878 表决结果为：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 99.8878%；反对64,100股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.1111%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0010%。 中小股东投票表决结果：同意2,554,646股，占出席会议中小股东有效表决的2.4472%；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0229%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果为：同意57,629,678股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9066%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权1,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0026%。 中小股东投票表决结果：同意2,565,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9422%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0573%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （五）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0010%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9766%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0229%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （六）审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081% 52,400 0.0908% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 ； 弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0010%。 2,566,346 中小股东投票表决结果：同意 股，占出席会议中小股东有效表决 权股份数的97.9766%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （七）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0010%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9766%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0229%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （八）审议通过《关于公司H股发行前滚存利润分配的议案》 表决结果为：同意57,630,578股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9081%；反对52,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0910%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0009%。 2,566,346 中小股东投票表决结果：同意 股，占出席会议中小股东有效表决 权股份数的97.9766%；反对52,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0043%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0191%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （九）审议通过《关于制定H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》 9.01审议通过《关于制定H股发行上市后适用的〈罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 表决结果为：同意57,630,178股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9074%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；1,000 0.0017% 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 。 中小股东投票表决结果：同意2,565,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9613%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 9.02审议通过《关于制定H股发行上市后适用的〈罗博特科智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》 表决结果为：同意57,630,178股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9074%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0017%。 中小股东投票表决结果：同意2,565,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9613%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 9.03审议通过《关于制定H股发行上市后适用的〈罗博特科智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》 表决结果为：同意57,630,178股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9074%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0017%。 中小股东投票表决结果：同意2,565,946股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9613%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0382%。 该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （十）审议通过《关于确认董事角色的议案》 表决结果为：同意57,630,878股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9086%；反对52,200股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0905%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0009%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,646股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9880%；反对52,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.9929%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0191%。 本议案获得通过。 （十一）审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 表决结果为：同意57,630,678股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9083%；反对52,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0908%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0009%。 中小股东投票表决结果：同意2,566,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9804%；反对52,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.0005%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0191%。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、《罗博特科智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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