达刚控股(300103):第六届董事会第十次（临时）会议决议
达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2025年 10月 23日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8人，实到 8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：1、《公司 2025年第三季度报告》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《达刚控股：2025年三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2021年度至 2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定2025年度财务和内部控制审计费用。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。 《达刚控股：关于续聘 2025年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 3、《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《达刚控股：关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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