太平鸟(603877):第五届董事会第七次会议决议
债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的书面通知于2025年10月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 2、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 以上议案的具体内容详见2025年10月24日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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