苏州天脉(301626):第三届董事会第十三次会议决议
苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢毅先生主持，公司其他高级管理人员列席会议（部分董事及部分高级管理人员通过通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会于2025年10月10日收到公司董事史国昌先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。同日，经公司职工代表大会选举，史国昌先生担任公司第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司于2025年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-037）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作制度》的有关规定，为确保公司董事会战略委员会持续、稳定、高效地运作，董事长谢毅先生提议，补选职工代表董事史国昌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2025 10 23 年 月 日 中财网
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