北路智控(301195):第二届董事会第二十次会议决议
南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年第三季度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行了全面梳理和修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-48）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了公司部分治理制度。
取消监事会、修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-48）及相关制度全文。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案中的部分制度尚需提交公司股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司提供的审计服务中表现出专业、独立、客观的职业态度，且熟悉公司业务与行业环境，具备丰富的上市公司审计经验，能够满足公司2025年度财务审计及内部控制审计工作的要求。为保障审计工作的连续性与高效性，在符合相关资质要求的前提下，经过综合评估，董事会同意续聘其担任公司2025年度的审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-46）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 经审议，全体董事一致同意于2025年11月10日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会审议上述需提交股东会审议的议案。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）上披露的《关于 召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-47）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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