北路智控(301195):召开2025年第二次临时股东会的通知
南京北路智控科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月03日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年11月03日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，并仔细填写《参会股东登受采用电话方式进行登记。 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年11月5日（周三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月5日（周三）17:00之前送达或发送到公司。 3、登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部；信函登记地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室（信函请注明“股东会”字样）。 4、会议联系方式： 联系电话：025-86127716 联系传真：025-86127716 邮箱地址：ir@njbestway.com 联系人：赵奎 联系地址：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。（信封请注明“股东会”字样）邮政编码：211161 5、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 1、本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十次会议决议； 2、公司第二届监事会第十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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