乾照光电(300102):公司2025年度日常关联交易预计
厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计2025年度公司（含下属全资子公司，下同）将与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过2,900万元的日常关联交易。 公司于2025年10月21日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）关联人基本情况 1、名称：浙江康鹏半导体有限公司 2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB 3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道1199号（自主申报）4、法定代表人：卜俊鹏 5、注册资本：7,534.3449万元人民币 6、成立日期：2018年11月05日 7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8、财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为24,184.71万元，净资产为17,032.88万元，2025年1-9月，营业收入为4,272.35万元，净利润为-1,999.99万元。 （二）关联关系 根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏17.6951%的股权，为公司的参股公司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。 （三）履约能力 上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。 三、关联交易主要内容 （一）预计日常关联交易类别和金额 根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025年1月1日至2025年12月31日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金额不超过2,900万元。 （二）定价政策 公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。 （三）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、公司第六届监事会第十四次会议决议； 3、公司第六届董事会第四次独立董事专门会议纪要。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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