浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-056）及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 < 2025 （二）审议通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日； 2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整； 3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； 4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括并不限于与激励对象签署授予协议等；5 ）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； 6）授权董事会决定激励对象是否可以归属，并授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记； 7）授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属并作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承或补偿事宜，修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记，终止公司限制性股票激励计划等； 8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件； 10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，在充分保障股东利益的前提下，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施员工持股计划。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 < 2025 （五）审议通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年员工持股计划，拟提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划的有关事项： 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止； 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；4、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； 5、授权董事会对《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释； 6、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准； 7、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件； 8、若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善； 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》经与会董事审议，同意公司使用超募资金1,800.63万元永久补充流动资金。 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补2025-059 充流动资金的公告》（公告编号： ）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 经与会董事审议，一致同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金投资金额的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》 根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。 经与会董事审议，一致通过《关于暂不召开股东大会的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
 |