华民股份(300345):第五届董事会第十八次会议决议

时间：2025年10月22日 20:35:52 中财网

原标题:华民股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025年 10月 22日以通讯方式召开，会议通知于 2025年 10月 17日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十三日