美新科技(301588):修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记
美新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 （一）《公司章程》修订情况 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: （二）《公司章程》附件修订情况 根据监管及法规要求，结合《公司章程》修订情况，同步对作为章程附件的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应配套修订。 二、其他事项说明 公司董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人员向市场监督管理部门办理变更和修改《公司章程》等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。 特此公告。 美新科技股份有限公司董事会 2025年10月22日 中财网
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