[HK]基石控股(01592):於2025年10月22日举行的股东特别大会投票表决结果及股份合并於2025年10月24日生效
香港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容概 不 負責 ， 對 其準 確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1592） 於 2 0 2 5年 1 0 月 2 2 日 舉 行 的股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果及 股份 合併 於 2 0 2 5年 1 0 月 2 4 日 生 效 茲 提 述 基 石 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司」）日 期 均為 2 0 2 5 年 1 0 月 3 日 的 通 函（「 通 函」）及 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）通 告（「 通 告」）。 除 另 有 指 明 者 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同涵 義。 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果 董 事 會 欣然 宣 佈 ， 於 2 0 2 5 年 1 0 月 2 2 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 上 ， 通 告 所 載 的 建議 決 議 案（「 決議 案」）已獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 雷 雨 潤 先 生（ 執 行 董 事 ）及高 子 健 先 生（獨 立 非 執 行 董 事 ）親身 出 席 股 東 特 別 大 會。 雷 寶蔚 女 士（ 執 行 董 事 ）及 黃 裕 暉 先 生（獨 立 非 執 行 董 事 ）因 其 他工 作 安 排 而無 法 出 席 股 東 特 別 大 會。 投 票 表 決結 果 如 下 ： 股份 數 目（概 約 百 分 比） 普 通 決議 案 贊 成 反對 1 . 批 准 股 份 合 併 7 5 0 ,4 6 1 ,1 7 6 5 ,0 0 0 ( 9 9 . 9 9 % ) ( 0 . 0 1 % ) 附 註 ： ( i) 有 關 決議 案 的 全 文 請 參 閱 通 告。 ( ii) 投 票 的 百 分 比 乃 根 據 親身 或 由 公 司 代 表 或 受 委 代 表 於 股 東 特 別 大 會 上 投 票 的 股 東 所 持 有 股 份 總 數 而 得 出。 由 於 股 東 特 別 大 會 上 贊 成 決議 案 的 票 數 超 過 5 0 % ， 故 決議 案已獲 正 式 通 過為 本 公司 的 普 通 決議 案。 於 股 東 特 別 大 會 日 期 ，已 發 行 股 份總 數為 2 , 4 1 2 , 9 6 2 , 8 1 1 股 股 份 ， 即 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 決議 案 的 股 份總 數。概無 限 制 任 何 股東 於 股 東 特 別 大 會 上 僅 能 投 票 反 對 決議 案。概無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 及 須 根 據 上 市 規 則 第 1 3 . 4 0 條 所 載 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 決議 案。 概無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 於 股 東 特 別 大 會 上 就 決議 案 放 棄 投 票。概無 股 東 於 通 函中 表 明 彼 等 有意 於 股 東 特 別 大 會 上 就 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。 本 公 司 的香港 股 份 過 戶 登 記 分處 卓 佳證 券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 特 別 大 會 上 擔 任 投 票 表 決 的 監 票 人。 股份 合併 生 效 董 事 會 亦 欣然 宣 佈 ， 股 份 合 併 將 於 2 0 2 5 年 1 0 月 2 4 日（ 星 期 五 ）生 效。 合 併 股 份 將 於 2 0 2 5 年 1 0 月 2 4 日（ 星 期 五 ）上 午 九 時 正 開 始 買 賣。 請 參 閱 通 函 以獲 取 詳情 ， 包 括 有 關 股 份 合 併 的 交 易 安 排、 更 改 每 手 買 賣 單 位、 換 領 股 票 及 碎 股 的 對 盤 服 務。 股 東 務 請 注意 ， 於 股 份 合 併 生 效 後 ， 合 併 股 份 的 新 股 票 將 以 黃 色 發 行 ， 而現 有綠 色 股 票 將 於 2 0 2 5 年 1 1 月 2 8 日（ 星 期 五 ）下 午 四 時 十 分 後 不 再 有 效 作 交 付、 買 賣 及結 算 用 途 ，惟 將 仍 屬 有 效 及 生 效 的 所 有 權 文 件。 承 董 事 會 命 基 石控股 有限 公 司 公 司 秘 書 唐 文 敏 香港 ， 2 0 2 5 年 1 0 月 2 2 日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事為 雷 雨 潤 先 生 及 雷 寶蔚 女 士 ； 及獨 立 非 執 行 董 事為高 子健 先 生 及 黃 裕 暉 先 生。 中财网
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