中能电气(300062):第六届董事会第二十八次会议决议
债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年10月17日以书面形式、电话通知、电子邮件等方2025 10 22 式发出，会议于 年 月 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2025年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十八次会议决议 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025年10月23日 中财网
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