招金黄金(000506):总经理工作细则（2025年修订）
总经理工作细则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水 平，保证公司经理层认真执行董事会决议，切实履行公司日常 经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本细则。 第二条本细则的适用范围为公司高级管理人员，包括总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章总经理的聘任 第三条公司设总经理1名，副总经理2名（公司可根据实 际情况增加或减少副总经理人数），财务负责人1名、董事会秘 书1名。 公司总经理由董事会聘任或者解聘，副总经理、财务负责 人由总经理提名、董事会聘任或者解聘；董事会秘书由董事长 提名，董事会聘任或解聘。 第四条总经理每届任期为三年，可连聘连任。 总经理可以在任期届满前提出辞职。总经理辞职应当提前 30日向董事会提出书面辞职报告，有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。公司解聘总经理， 应在解聘前提出解聘意向和理由，经董事会同意后决定解聘。 第五条公司总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本 行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感 和开拓进取精神； （五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价值观、终极 目标等具有高度认同感。 第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理或者其他 高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未 逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列 为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定聘任总经理或者其他高级管理人员的，该聘 任无效。总经理或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情 形的，公司解除其职务。 第三章总经理的职权 第七条总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第八条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经 理代行其职务。 第九条副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分 工负责的原则，协助总经理做好工作。 第四章总经理办公会议 第十条总经理办公会议是组织实施董事会决策的执行机 构，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提 案；负责处置总经理职权范围内及董事会授权范围内的重要事 项。 第十一条总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司生 产经营、管理、发展的重大事项，以及各职能部门、各所属单 位提交会议审议的事项。总经理因故不能出席会议时，由其委 托一名副总经理主持会议。 第十二条总经理办公会议参加人员为：总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书。与会议所议事项相关的部门、单位 负责人可列席会议。需其他人员列席时，由总经理确定。参加 会议人员必须准时出席；因故不能参加的，需提前请假，经总 经理同意，可委托他人参加。 第十三条总经理办公会议分为例会和临时会议。例会原则 上每两周召开一次；遇下列特殊情况时，总经理可召集临时会 议： （一）董事长提出； （二）总经理认为必要； （三）有重要事项必须立即作出决定； （四）两名以上高级管理人员提议需要研究决策的紧急事 项； （五）有突发性事件发生； （六）其他需要研究决策的紧急事项。 第十四条会议议题由总经理确定。对各职能部门、各所属 单位及副总经理、财务负责人、董事会秘书等提出的需要会议 研究的议题，由综合办公室汇总，报总经理审定。 第十五条综合办公室根据总经理确定的议题做好会议安 排，通知有关部门或单位准备上会材料；会议材料应提前发送 各位高级管理人员及相关参会人员阅研。 依据上会材料，由部门或单位的主要负责人做汇报。与会 人员在讨论中应充分发表意见，并对会议决定的事项按照分工 组织贯彻落实。 第十六条综合办公室负责会议记录，拟写会议纪要，由总 经理审签。对会议决定的重要事项的贯彻落实情况，由综合办 公室负责督促检查。 第十七条总经理办公会议如涉及需要信息披露的事项，须 向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司总经理 办公会议做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会 秘书的意见。 第十八条总经理会议记录作为公司档案保存，保存期限10 年。会议记录内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参 加人员、会议的主要内容和议定事项。会议记录要妥善保管、 存档。 第十九条总经理办公会议决定以“会议纪要”的形式作出， 经会议主持人签署后发布生效。凡是需要保密的会议材料，有 关承办部门要注明密级，会议结束后由综合办公室负责收回。 第二十条“会议纪要”由会议主持人审定并决定是否印发 及发放范围。如需印发，经主持会议的总经理或副总经理签署 后印发。 第二十一条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自 传播密级会议内容和议定事项。 第五章日常分管工作 第二十二条总经理全面主持公司日常生产经营管理工作， 充分发挥副总经理等高级管理人员的作用，协调、处理工作中 的重大问题，指导、检查工作，并负责考核。 第二十三条副总经理等高级管理人员负责组织分管部门、 子公司的工作，并承担相应的领导责任，定期向总经理汇报所 分管或联系的工作情况。 第六章报告制度 第二十四条公司总经理向董事会负责、报告工作，并自觉 接受审计委员会的监督和检查。 在董事会闭会期间，总经理应就公司生产、经营、管理和 资产运作等日常工作向董事长报告工作。 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合 同的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况。 第二十五条总经理向董事会报告的内容分为定期工作报 告和临时工作报告： （一）定期工作报告包括年度工作报告和季度工作报告， 总经理应按时向董事会作定期工作报告。 （二）临时工作报告。公司在生产经营过程中发生重大情 况时，总经理应根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面 或口头报告。 第七章总经理的责任与义务 第二十六条总经理应履行下列职责： （一）维护公司企业法人财产权，确保公司财产的保值增 值，正确处理公司股东、公司和职工的利益关系； （二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报 告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责； （三）做出涉及职工切身利益的决定时，应充分听取职工 意见，必要时应征求工会意见，以保障职工的合法权益； （四）组织公司各方面力量，实现董事会确定的工作目标 和各项生产经营任务，保证各项工作任务和生产经营指标的完 成； （五）采取切实可行的措施，逐步推进公司技术进步和管 理现代化，增强自我改造和自我发展能力，提高经济效益； （六）加强对职工的培训和教育，不断提高职工的劳动素 质，充分调动职工的积极性和创造性，培养良好的企业文化。 第二十七条总经理及其他高级管理人员不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立 账户存储； （三）违反公司章程的规定，未经总经理办公会、董事会、 股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提 供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经总经理办公会、董事 会、股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经董事会、股东会同意，利用职务便利为自己或 者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任 职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）违反对公司忠实义务的其他行为。 总经理、其他高级管理人员违反前款规定所得的收入应当 归公司所有。 第二十八条总经理及其他高级管理人员应承担《公司法》 及公司章程规定的应负的责任。 第八章考核和监督 第二十九条总经理、副总经理等高级管理人员聘任期内按 照《董事、高级管理人员薪酬制度》领取薪酬。 第三十条总经理、副总经理等高级管理人员应遵守国家的 法律法规，遵守公司章程，严格执行公司对外披露信息的制度， 忠于职守、勤勉向上。 第三十一条总经理、副总经理等高级管理人员要自觉接受 股东、审计委员会和公司职工的监督，对审计委员会审查和股 东及职工做出的解释、答复或说明的情况，必须保证其真实性。 第九章附则 第三十二条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法 规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。本细则与有关法 律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的， 以有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。 第三十三条本细则由公司董事会负责解释。 第三十四条本细则经公司董事会审议通过之日起生效。 招金国际黄金股份有限公司 2025年10月 中财网
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