承德露露(000848):第八届董事会第二十一次会议决议
承德露露股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次 会议通知于2025年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出 席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2025年第三季度报告》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025年第三季度报告》。 （二）逐项审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》 1、《独立董事工作制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 2、《独立董事年度报告工作制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 3、《财务管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 4、《关联交易管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 5、《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》 本子议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回 避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 6、《对外投资管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 7、《会计师事务所选聘制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 8、《控股子公司管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 9、《信息披露管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 11、《投资者关系管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 12、《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 13、《重大信息内部报告制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 14、《内部控制管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 15、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 16、《总经理工作细则》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及各制度全文。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、2025年第三次独立董事专门会议决议； 3、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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