长江材料(001296):召开2025年第二次临时股东会的通知
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年11月07日。 7.出席对象： （1）于2025年11月07日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼 会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的 中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.会议登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登 记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。 2.登记时间：2025年11月12日9:00-11:30和13:30-16:00。 3.登记地点：重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。 电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn 信函登记地址：重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15 楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。 邮编：401120； 联系电话：023-68365125； 传真：023-68257631。 4.其他事项 （1）会议咨询： 联系人：乔丽娟 联系电话：023-68365125 （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第五届董事会第五次会议决议。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2025年10月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：361296，投票简称：长江投票。 2.填报表决意见 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场 股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东 会结束当日）15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造 委托人对本次股东会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项 下划“√”）：
按照自己意见投票： □可以 □不可以 本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东会结束时止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |