泰山石油(000554):第十一届董事会第十五次会议决议
中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第十五次会议通知于2025年10月10日向各位董事发出， 会议于2025年10月21日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司2025年三季度报告 董事会认为，公司2025年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2025年三季度度报告全文》（公告编号：2025-52）。 二、泰山石油外部信息报送及使用管理制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 三、泰山石油年报信息披露重大差错责任追究制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 四、泰山石油关联交易管理制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 五、泰山石油规范与关联方资金往来管理制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 六、泰山石油内部审计制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 七、泰山石油内部控制管理制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 八、泰山石油董事会授权管理办法（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 九、泰山石油董事长专题会议制度（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十、泰山石油外部董事考核评价办法（2025版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十一、泰山石油对外担保管理制度（2025版） 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2025年10月23日 中财网
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