横店影视(603103):横店影视股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
横店影视股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年10月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠通讯参会，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2025年第三季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司2025年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于2025年11月7日15点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东会，对有关事项进行审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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