[HK]天福(06868):於2025年10月21日举行的股东特别大会的投票结果

时间：2025年10月21日 19:01:16 中财网

原标题:天福:於2025年10月21日举行的股东特别大会的投票结果
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Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited
天福（開曼）控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：6868）
於2025年10月21日舉行的股東特別大會的投票結果
茲提述天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）日期為2025年9月30日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告內所用的詞彙與通函所定義具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年10月21日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）提呈的決議案已藉投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	附註 票數(%)
	贊成	反對
(a)批准及確認本公司日期為2025年9月30日的通 函（「通函」）所載天福（開曼）控股有限公司與天 福（薩摩亞）控股有限公司於2025年8月18日訂立 的經重續薩摩亞總購買協議（「經重續薩摩亞總購 買協議」）及其項下擬進行持續關連交易（括經 重續年度上限）（定義見通函）；及(b)授權本公司 任何董事採取其認為必要、適宜或權宜的任何步 驟及簽立其他文件以實行或施行經重續薩摩亞總 購買協議及其項下擬進行持續關連交易（括經 重續年度上限）或進行與此有關的其他事項。	187,485,002 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：所有百分比已四捨五入至六個小數位。

任何庫存股份（括由中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份）；及(iii)本公司已購回合共166,000股股份（「購回股份」），但尚未予以註銷。購回股份不得計入賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈普通決議案進行表決的股份總數。正如通函所述，李家麟先生及其聯繫人士（定義見上市規則）須就上述普通決議案放棄投票。就董事所深知，於股東特別大會日期，李家麟先生及其聯繫人士合共持有648,707,028股股份（本公司約59.89%的權益）。因此，賦予獨立股東（定義見通函）權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為434,355,432股。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上就普通決議案投反對票。

執行董事李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事曾明順先生；及獨立非執行董事盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士出席股東特別大會。

本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜出任監票人。

由於超過50%票數贊成普通決議案，所有普通決議案已於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
天福（開曼）控股有限公司
董事
李家麟
香，2025年10月21日
於本公告日期，執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事為曾明順先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。