金雷股份(300443):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年10月21日 18:02:20 中财网

原标题:金雷股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-044 金雷科技股份公司 2025年第二次临时股东大会决议公告特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月21日（星期二）下午14:30。

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系2025 10 21 9:15 15:00
统投票的具体时间为： 年 月 日上午 — 期间的任意
时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科
技股份公司会议室。

5
、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共165名，所持股份
106,963,245股，占公司有表决权股份总数的33.7073％。

2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共3名，代表股份
104,152,236股，占公司有表决权股份总数的32.8215%。

3、网络投票情况
162 2,811,009
通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表
决权股份总数的0.8858％。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关
人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
1、《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,821,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9975％；反对1,926,559股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8011％；弃权215,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2014％。

中小股东总表决情况：
同意669,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的23.8011％；反对1,926,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.5362％；弃权215,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6627％。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,861,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0348％；反对1,890,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总1.7673 211,700
数的 ％；弃权 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1979％。

中小股东总表决情况：
同意708,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
25.2205 1,890,359
数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的67.2484％；弃权211,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5311％。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,861,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0348％；反对1,890,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7673％；弃权211,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979％。

中小股东总表决情况：
同意708,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.2205％；反对1,890,359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.2484％；弃权211,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5311％。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：
104,861,186
同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0348％；反对1,890,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7673％；弃权211,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1979％。

中小股东总表决情况：
同意708,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.2205％；反对1,890,359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.2484％；弃权211,700股，占出席本次股东大会7.5311
中小股东有效表决权股份总数的 ％。

该议案获表决通过。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,857,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0317％；反对1,893,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7701％；弃权212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1982％。

中小股东总表决情况：
同意705,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.1031％；反对1,893,359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.3551％；弃权212,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5418％。

该议案获表决通过。

6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,847,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0223 1,905,559
％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.7815％；弃权209,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1962％。

中小股东总表决情况：
695,550
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的24.7438％；反对1,905,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7891％；弃权209,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4671％。

该议案获表决通过。

7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,855,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0295％；反对1,900,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7772％；弃权206,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1932％。

中小股东总表决情况：
同意703,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.0213％；反对1,900,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6255％；弃权206,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3532％。

该议案获表决通过。

8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,855,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0292 1,893,359
％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.7701％；弃权214,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2007％。

中小股东总表决情况：
702,950
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.0070％；反对1,893,359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.3551％；弃权214,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6378％。

该议案获表决通过。

9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,855,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0293％；反对1,893,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7701％；弃权214,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2006％。

中小股东总表决情况：
同意703,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.0106％；反对1,893,359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.3551％；弃权214,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6343％。

该议案获表决通过。

10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意104,856,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0301 1,900,959
％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.7772％；弃权206,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927％。

中小股东总表决情况：
703,950
同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的25.0426％；反对1,900,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6255％；弃权206,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3319％。

该议案获表决通过。

11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
同意106,698,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7523％；反对53,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0496％；弃权211,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1981％。

中小股东总表决情况：
同意2,546,009股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的90.5728％；反对53,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8890％；弃权211,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5382％。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的
法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会
2025年10月21日