[HK]艾硕控股(08341):特别股东大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通告艾碩控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十日（星期一）上午十一時正假座香皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行特別股東大會（「特別股東大會」），以考慮並酌情通過以下本公司普通決議案（不論有否修訂）：普通決議案 「動議待：(i)香聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准（受限於配發情況）且並無撤回根據供股（定義見下文）之條款及條件將配發及發行予本公司股東（「股東」）之供股股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii)本公司日期為二零二五年十月二十日的通函董事會函件「供股的條件」一段所載的所有條件達成成為無條件且並無根據其條款終止後： (a) 謹此批准透過供股（「供股」）按認購價每股供股股份0.110元向於釐定供股配額之參考日期當日名列本公司股東名冊之本公司合資格股東（「合資格股東」）（不括登記地址在香境外而董事經作出相關查詢後認為礙於相關地區法例項下之法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所之規定不讓彼等參與供股實屬必要或權宜之股東（「除外股東」））發行16,000,000股普通股（「供股股份」），比例為於記錄日期當日每持有一(1)股本公司股份按認購價每股供股股份0.110元獲發兩(2)股供股股份，並主要按通函所載之條款及條件進行；(b) 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東發售、配發或發行，特別是董事可能(i)經考慮本公司組織章程細則或香以外任何地區之法律、任何認可監管機關或任何證券交易所之規則及規例之任何限制或責任後，可在彼等視為必要、合適或權宜之情況下，將除外股東排除或就其作出其他安排；及(ii)提出根據額外申請表格申請未獲接納之任何暫定配發供股股份；以及作出彼等認為必要、合適或權宜之所有行動及事宜，以令本決議案擬進行之任何或所有其他交易生效； (c) 批准、確認及追認本公司與新確證券有限公司於二零二五年九月四日訂立並經二零二五年九月二十二日及二零二五年十月十三日補充協議修訂之配售協議（統稱「配售協議」）（其經大會主席為識別目的簽署並標示為「B」字樣之文本已呈交特別股東大會），內容有關按不少於認購價之配售價以盡力基準配售未認購供股股份及除外股東未售出供股股份，以及該協議項下擬進行之交易；及 (d) 謹此授權任何一名或多名董事簽署或簽立該等文件、採取一切彼等認為必要、適宜或權宜之行動及事宜，以執行供股、配售協議或進行其項下擬進行之交易或相關事宜或使之生效。」 為及代表董事會 艾碩控股有限公司 主席 陳少忠 香，二零二五年十月二十日 註冊辦事處： 香主要?業地點： 89 Nexus Way, Camana Bay 香上環 Grand Cayman, KY1-9009 皇后大道中 Cayman Islands 287-299號299QRC 14樓 附註： 1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之任何本公司股東均有權委任一名或多名代表，代其出席大會及在不抵觸本公司之組織章程細則之條文之情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 隨附特別股東大會代表委任表格。代表委任表格須按其印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於特別股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香股份過3. 本公司將於二零二五年十一月五日（星期三）至二零二五年十一月十日（星期一）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席特別股東大會並於會上投票，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票，須不遲於二零二五年十一月四日（星期二）下午四時三十分，送交本公司香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。 4. 如為股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就有關股份投票（無論為親身或委派代表投票），猶如彼乃有關股份之唯一有權投票股東，惟倘有超過一位聯名持有人出席大會，僅名列首位之持有人投票（無論為親身或委派代表）方獲接納，其他聯名持有人之投票將不予點算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股權之排名次序而定。 5. 大會預期需時不超過半天。出席大會的股東（親身或委派代表）須自行負責交通及住宿費用。 出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。 6. 倘特別股東大會當日上午八時之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告，又或「根據香勞工處頒佈的經修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》，香政府公佈因超強颱風引致「極端情況」（例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電）」在香生效，特別股東大會將會延期。本公司將於本公司網站www.aeso.hk及GEM網站www.hkgem.com刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。 7. 大會任何表決須以投票表決方式進行。 於本通告日期，董事會由六名董事組成，括三名執行董事陳少忠先生、張曉東先生及張海威先生以及三名獨立非執行董事楊振宇先生、黎穎絲女士及余韻琪女士。 本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及並無遺漏其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。 本通告將於刊發日期計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.aeso.hk內刊登。 中财网
 |