矩子科技(300802):召开2025年第二次临时股东大会的通知
上海矩子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月07日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月31日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案第1、2、3项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 4、上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。 （3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在2025年11月6日16:30前送达或发送电子邮件至investors@jutze.com.cn)，本次会议不接受电话登记。 2、现场登记时间：2025年11月3日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。 3、登记地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元 4、联系方式： 联系人：葛燕雯、刘阳 电话：021-64969730 邮政编码：200232 邮箱：investors@jutze.com.cn 5、其他事项 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2025年10月21日 附件一、 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350802 2、投票简称：矩子投票 3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日（现场会议召开当日）09:15~15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二、 授权委托书 上海矩子科技股份有限公司： 本人（本公司）（证券账号 ），持有上海矩子科技股份有限公司 附件二、 授权委托书 上海矩子科技股份有限公司： 本人（本公司）（证券账号 ），持有上海矩子科技股份有限公司 大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
法人股东盖章： 自然人股东签名： 法定代表人或授权代表签字： 身份证号： 投票说明： 1、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、委托人为自然人的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，应加盖单位印章。 中财网
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