[HK]正乾金融控股(01152):股东特别大会通告
2. 「動議謹此批准、追認及確認向鄭先生償還股東貸款，構成香公司收購及合併守則規則25項下的特別交易。」 特別決議案 3. 「動議批准香證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事（或執行董事之任何授權人）根據香公司收購及合併守則規則26豁免註釋1已授出或將授出的豁免（「清洗豁免」），以豁免任何債權人轉換可換股債券（定義見通函）以致債權人及其任何一致行動人士須就彼等尚未擁有或同意收購的所有本公司已發行股份向本公司股東作出強制性全面收購要約的責任，並一般及無條件授權董事編製及簽立所有文件，以及進行彼等認為必要、權宜及適當之所有其他事宜，以使與清洗豁免有關或其附帶之任何事宜生效。」承董事會命 正乾金融控股有限公司 執行董事 朱健宏 謹啟 香，2025年10月20日 附註： 1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席大會。 2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票；然而，倘有一名以上該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則本公司股東名冊內就該等股份排名首位之上述其中一名人士方有權就該等股份投票。 3. 根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，必須盡快交回本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室，方為有效，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本。 4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應被視作已撤銷。 5. 送交委任代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應被視作已撤銷。 6. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月4日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室，辦理股份過戶登記手續。本公司將於2025年11月5日（星期三）至2025年11月10日（星期一）（首尾兩天括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。 7. 股東特別大會上表決須以投票方式進行。 於本通告日期，董事會括一名執行董事朱健宏先生及三名獨立非執行董事冼家敏先生、梁麗娜女士及陳一帆先生。 中财网
 |