[HK]远大住工(02163):董事会决议

时间：2025年10月20日 12:20:55 中财网

原标题:远大住工:董事会决议公告
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Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2163）
董事會決議公告
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）於2025年10月19日以通訊表決方式召開第四?董事會第三次會議（「會議」）。

本公司欣然宣佈，經第四屆董事會第三次會議審議通過，本公司決定聘任由蘇子佳、彭震、丁輝明三名獨立非執行董事組成獨立調查委員會，並負責選聘獨立第三方之調查機構，主要負責法務會計調查，綜合會計、審計、法律調查技能。此調查機構主要職責範圍括但不限於查閱會計賬、交易流水、憑證等文件，還原活動實質，編製一份客觀基於事實的報告，以滿足香聯合交易所有限公司之復牌要求。

代表董事會
長沙遠大住宅工業集團股份有限公司
譚新明
董事長
長沙，2025年10月20日
於本公告日期，董事會括執行董事譚新明先生、沈丹先生、張劍先生、王春梅女士，非執行董事胡文翰先生、石東紅女士，以及獨立非執行董事蘇子佳先生、彭震先生、丁輝明先生。