[HK]正乾金融控股(01152):代表委任表格

时间：2025年10月20日 12:20:54 中财网

原标题:正乾金融控股:代表委任表格


（於百慕達註冊成立的有限公司）
（股份代號：1152）
代表委任表格
正乾金融控股有限公司股東於2025年11月10日（星期一）上午11時正召開正乾金融控股有限公司的股東特別大會（「大
會」）（或其任何續會）適用的代表委任表格。

（附註1）
（附註2）
於2025年11月10日（星期一）上午11時正假座香皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行的大會或其任何
（附註3）
續會上作為本人╱吾等的受委代表 ，並按指示代表本人╱吾等就以下決議案投票。

請於下列適當的空格內填上「 」號，以示 閣下的投票意向。

普通決議案		贊成	反對
1(a)	批准、追認及確認清償協議及其項下擬進行之所有交易。
1(b)	批准特別授權（定義見通函）。
1(c)	授權任何一名董事進行其認為必要、適宜或權宜的所有行動和事 宜，並簽署、簽立和交付所有文件（括加蓋本公司印章（如適用））， 以使清償協議及其項下擬進行的交易生效。
	2	批准、追認及確認向鄭先生償還股東貸款，構成香公司收購及 合併守則規則25項下的特別交易。
特別決議案		贊成	反對
3	批准清洗豁免（定義見通函）。

* 各項決議案全文載於大會通告。

（附註4及5）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。

2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目：如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的本公司股本中的所有股份有關。

3. 股東可自行委任代表，而受委代表毋須為本公司股東。如作出有關委任，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。

4. 如屬聯名持有人，本代表委任表格必須由於本公司股東名冊內排名首位的股東簽署。

5. 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權委託人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或獲授權的
委託人親筆簽署。

6. 如本表格經正式簽署後交回，但未有表明特別意向，則受委代表將自行決定投票或放棄投票。

7. 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人認證簽署的授權書或授權文件，須於大會或其任何續會（視乎情
況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期
33樓3301–04室，方為有效。

8. 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

9. 於大會或其任何續會上，大會主席將安排上述各項決議案以投票方式表決。於投票表決時，凡親身出席或由委任代表出席或（如股東為公司）
由正式授權代表出席的股東，每持有一股股份將有一票投票權。

10. 填妥及交回隨附的代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表
委任表格應被視作已撤銷。

收集個人資料聲明
閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能
向為我們提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或
其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該
等用途所需的期間保留。有關存取及╱或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料（私隱）條例》的條文作出，且任何有關要求須以書面郵寄至本公司╱
聯合證券登記有限公司之上述地址。