[HK]英皇文化产业(00491):委任代表表格（股东周年大会 - 2025年12月3日（星期三））

时间：2025年10月17日 17:30:47 中财网

原标题:英皇文化产业:委任代表表格（股东周年大会 - 2025年12月3日（星期三））
英皇文化產業集團有限公司
Emperor Culture Group Limited
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：491 ）
委任代表表格
股東週年大會－ 2025年12月3日（星期三）

與本委任代表表格有關之 （附註1） 股份數目

（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席訂於2025年12月3日（星期三）上午10時30分假座香灣仔軒尼詩道288
號英皇集團中心28樓舉行之股東週年大會或其任何續會，並於會上發言及按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案以及於股東週年大會上可能正式提出之任何其他事項投票。

請在下表適當欄位加上「 」號，指示 閣下於股數投票表決時之投票意向：

	（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	省覽及採納截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表以及董事 會報告及獨立核數師報告
2.	(A) 重選范敏嫦女士為董事 (B) 選舉溫彩霞女士為董事
3.	授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定董事酬金
4.	重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐 定其酬金
（附註5） 5.	(A) 授予董事一般授權以發行新股份 (B) 授予董事一般授權以回購股份 (C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發 行額外股份

（附註6）
附註：
1. 請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為代表 閣下名下登記之所有本公司股份。

2. 請用正楷填上全名及地址。

3. 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將為 閣下之代表。股東可委任一名或多名代表（如彼持有一股以上
股份）出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東。本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關「贊成」欄內加上「 」號。 閣下如欲投票反對某決議案，則請在有關「反對」欄內加上「 」號。

如 閣下未有指示投票意願，則受委代表有權就股東週年大會通告所載以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。

5. 第5項決議案全文載於日期為2025年10月20日之股東週年大會通告內。

6. 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一間公司，委任代表表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司
負責人或獲正式授權之人士簽署。

7. 如屬聯名持有人，排名首位之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以本公司股東
名冊內之排名次序為準。

8. 本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權文件核實副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間
48小時前交回本公司之香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為
有效。

9. 填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。在此情況下，本委任代表表格將視作
已撤銷。

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