[HK]中华汽车(00026):股东周年常会投票委托书

时间：2025年10月16日 22:02:38 中财网

原标题:中华汽车:股东周年常会投票委托书
股東週年常會投票委託書

與本投票委託書有關 (1) 之股份數目

(2)
(3)
或若其未克出席，則委任大會主席作為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月5日（星期五）下午3時正假座香北角油街23號島海逸君綽酒店5樓召開之股東週年常會（「大會」）及任何續會，並在大會上發言及投票。

(4) 普通決議案		(5) 贊成	(5) 反對
1.	接納及省覽截至2025年6月30日止財政年度之經審核綜合財務 報表及董事局與核數師報告書。
2.	宣派截至2025年6月30日止財政年度的末期股息及特別股息。
3.	(a) 重選顏亨利醫生為董事。
	(b) 重選Anthony Grahame STOTT先生為董事。
	(c) 重選陳智文先生為董事。
	(d) 重選周明德醫生為董事。
	(e) 重選Michael John MOIR先生為董事。
	(f) 重選翁順來先生為董事。
	(g) 重選Lynne Jane ARNETT女士為董事。
	(h) 重選顏淑嫺醫生為董事。
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬 金。
5.	授權董事回購本公司股份。
(4) 特別決議案		(5) 贊成	(5) 反對
6.	批准本公司組織章程細則的建議修訂及採納本公司的新組織章 程細則。

(7)
附註：
(1) 請填上與本投票委託書相關而以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填寫股份數目（或倘填寫之股份數目大於 閣下的登記持股數目），則本投票委託書將被視為與 閣下名下登記的所有本公司股份有關。

(2) 請以正楷填寫全名及地址。

(3) 有權出席大會並於大會上投票之股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。該受委代表毋須為本公司股東，請在空欄內填寫擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則將由大會主席作為 閣下之受委代表。

(4) 決議案全文載於日期為2025年10月17日的大會通告內。

(5) 如 閣下擬行使所有投票權投票「贊成」或「反對」一項決議案，請在每項決議案旁之適當空格內填寫「X」號。倘 閣下擬行使少於 閣下的全部票數或就某項決議案以部份票數投票「贊成」及以部份票數投票「反對」， 閣下只須在相關空格內填寫票數，毋需填寫「X」號。倘未有在任何一項決議案旁之空格內填寫「X」號或未有在空格內填寫票數，則 閣下之受委代表將有權酌情決定投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦將有權酌情決定就任何其他正式於大會上提呈而召開大會之通告中未有列明之決議案投票或放棄投票。

(6) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則排名最優先的持有人所作出的投票（不論親自或由受委代表作出）須被接納，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，優先順序按持有人在本公司股東登記冊上的相關聯名持有股份的排名先後為準。

(7) 本投票委託書必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理人簽署；若股東為公司，則必須蓋上法團印章或由其正式授權之行政人員或代理人親筆簽署。

(8) 投票委託書必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司股份過戶登記處香中央證券登記有限公司方為有效，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

收集個人資料聲明
(i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人
資料」的涵義。

(ii) 閣下及 閣下代表於本投票委託書所提供的個人資料將用以處理 閣下委任代表及其他指示。 閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的指示。

(iii) 本公司可就上述用途，將 閣下及 閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本公司股份過戶登記處、及╱或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

(iv) 閣下於本投票委託書提供 閣下代表的個人資料， 閣下承認已通知 閣下代表收集其個人資料的用途及其資料可能被使用的方式；及已取得 閣下代表明確同意就該用途及該方式使用其個人資料。

(v) 閣下及 閣下代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及╱或修改 閣下或 閣下代表的個人資料。

任何該等查閱及╱或修改 閣下或 閣下代表個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司股份過戶登記處的個人資料私隱主任或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。