商中在线:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
公告编号：2021-041 公告编号：2021-041 商中在线科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 选举颜健鸥先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上 述选举人员持有公司股份336,500股，占公司股本的0.3104%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 聘任颜健鸥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上 述聘任人员持有公司股份336,500股，占公司股本的0.3104%，不是失信联合惩戒对象。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 聘任徐磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 公告编号：2021-041 公告编号：2021-041 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 聘任许姝女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年 11月24日审议并通过： 选举宋寿康先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月24日起生效。 上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0461%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公 司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 公告编号：2021-041 商中在线科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 公告编号：2021-041 商中在线科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 商中在线科技股份有限公司 董事会 2021年11月26日 中财网
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