中天新材:2021年第一次职工代表大会决议
证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券 常州中天新材料股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席 情况 （一） 会议召开 情况 1. 会议召开时间： 2021 年 10 月 11 日 2. 会议召开地点： 公司会议室 3. 会议召开方式： 现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式 ： 2021/10/8 以 通信 方式 发出 5 . 会议主持人： 薛建章 6 . 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 （二） 会议出席 情况 会议应出席职工代表31人， 出席和授权出席职工代表 30人。 二 、 议案审议 情况 （一） 审议通过 《 关于选举吕晔平为公司第三届监事会职工代表监事 的议案》 1 . 议案内容 ： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年第一次 职工代表 大会选举吕晔平为公司第三 届监事会职工代表监事。任职期 限自本次职工代 表大会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满之 日止。 监事简历：吕晔平，男， 19 72 年 7 月生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科 学历。 201 5 年 1 0 月至今，在 常州中天新材料股份有限 公司 担任职工代表监事。 吕晔平 不持有公司股份，其直系亲属也未持 有公司股份，其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于 失信联合惩戒对象。 2 . 议案 表决结果： 同意 30票 ；反对 0票；弃权 0票 3 . 回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案 无需 提交股东大会审议。 三、 备查 文件目录 《常州中天新材料股份有限公司 2 021 年第一次职工代表大会决议 》 常州中天新材料股份有限公司 董事会 2021年10月13日 中财网
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