奇正藏药:第五届监事会第二次会议决议
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-061 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会 议于2021年8月4日以现场形式在公司会议室召开； 2、公司于2021年7月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体 监事； 3、出席本次会议的监事应为4人，实到4人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决的方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。 公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资 子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财 产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同 意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见2021年8月5日刊登在 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子 公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （表决票4票，4票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 监事会 二○二一年八月五日 中财网
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